mai 16, 2022

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Ruta del dinero K: Quel est le testaferro de Lázaro Biez qui se connecte au corpus italien et chaviste

El abogado talo-argentin Nistor Marcelo Ramoscomposé par lavado de dinero del empresario constructeur condo Lizaro Biezfue identifie por el gobierno de malpa en papeles ligados a unructura financiyera cread para fondos blanquear des ex funkionarios del gobierno de Hugo Chvez et la politique italienne.

Los documents ljgaron los despachos del Juzgado Central de Instrucción numéro 3 dans Audiencia Nacional, encapsado por Maria Tardon, en Espagne. La magistrada sigue la pista de la empresa Propriétés de Columbus One, utiliser des fenêtres vierges dans la vinzolana ondulée. La date finale de cette ère estructura la comparer viviendas et hôtels.

Dans ce détail informatif délicat de Columbus habroa servido también como la rvado lavado groupes italianos, entre los figure fig « un testaferro italiano » dans 59 jeux, Aldo Ventolaqui est la légitimité du creato del fondo Southern Cross SICAV Plc, situé à Bergamo Italia. Las empires viculadas ella esti domiciliadas en la calle Via Masone N ° 5, el mismo donde las empresas nistor Marcelo Ramos.

L’auteur de l’enquêteur qui a amplifié le medio espoñal El ConfidentielVentola est un vinculado à la Corpus de la Liga Norte Italianadans le miracle de compiler des prophéties dans les tièdes Marbella et Madrid.

Lazaro Baez 20211103
Le constructeur empiricio a rejoint Lizaro Biez.

Quinn et Nestor Marcelo Ramos, lié à Lizaro Biez

Le jeu fédéral Sébastien Casanello Processus en août 2021 à Ramos por ser co blantero dinero à causa populairement concoida como « Ruta del Dinero K »Lizaro Biez, pour un total de 55 millions de dollars.

Pour notre défense, vous n’êtes plus le connaisseur du client original de Los Fondos, un client explicite qui prétend être le tribunal Sala II de Mariano Llorens et Eduardo Farah.

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Pour les magistrats, Ramos intervio forma activa « en el montaje de una estructura juridica, bancaria et finakiera en Argentine et dans notre extranjero », par testaferro de Biez.

En mismo aoo del probesamiento de Ramos fue condondo Lizaro Biez il y a 12 ans, vous tous hijos, ajoutez por ser los due las accounts abiertas en Suiza que recibien el dinero. Los jueces queer firman la sentencia fueron Nostor Costabel, Gabriela López Iguez et Adriana Palliotti. Au début, la pelote ahora est dans la Camara de Casacón, qui revisite le fallo.

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Qué es la Liga Norte, achetez des propriétés comparables avec lujj con

Las pistas que sigue la justicia ligan aldo Ventola con la la Liga Norte, un partedo de derecha que utilizó 49 millions d’euros qu’aucun pudo justifia para gastos electorales. Par el hecho, su fundador Umberto Bossi terminniyando.

L’informateur est le destinataire des cotations de Malta Detallaba sur la comparaison entre Fondo Southern Cross Sicav Plc et Lujo de Columbus One Properties Hospitality SL. Ventola, en revanche, a une valeur portuaire de 14,5 millions d’euros.

“Pour plus d’informations sur la Vista de la information, L’Autoridad considère qu’il n’y a qu’une seule probabilité d’activation de la Southern Cross Sicav Plc no sea legitima and podría userse for activism dexterity, includo blanko capitales”, Dicen de Malte.

En 2018, la base de données économique et fiscale Unidad Delinquencia à Columbus en Espagne et avanzó compte environ 130 propriétaires avec jusqu’à 3 opérandes opérandes.

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GI/ED

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