octobre 28, 2021

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Pandora Papers : une force de soutien à l’ancien ministre Dujow a lancé des avertissements dans le monde maritime

Nicholas Dujovne, lorsqu’il était ministre de Mauricio Macri.

11 janvier 2017. Un jour après que Nicholas Dujowne a pris ses fonctions de ministre des Finances, des avertissements ont été publiés dans l’étude Alemann, Cortero, Kalindo & Lee (alcoolique) sur le blanchiment d’argent. L’homme qui gérera les conditions économiques du pays jusqu’à la défaite de Mauricio Macri au PASO 2019, C’est l’un des records de cette société spécialisée dans l’implantation de sociétés dans les paradis fiscaux En tant que mandataire d’une compagnie maritime.

Dujowne a été nommé comme l’un des avocats dans un document interne sur l’alcool daté du 18 août 2016. Silverre Corporation, une société constituée au Belize, dont les actionnaires sont ses parents Ferrado Dujovne et Sylvia Hirsch, découle de Documents PandoraNouvelle enquête mondiale de la Fédération internationale des journalistes d’investigation (ICIJ) à laquelle l’Argentine participe Infobe, Prochain Nation Et elDiarioAR.

Dujovne et ses sœurs ont le pouvoir de comparaître, mais ce n'est pas signé dans les documents de Pandora Papers.
Dujovne et ses sœurs ont le pouvoir de comparaître, mais ce n’est pas signé dans les documents de Pandora Papers.

Sur Un procureur de la République en faveur de Nicholas Dujowne et de ses sœurs – leurs signatures n’apparaissent pas – afin qu’ils puissent disposer du bien La mer Le trajet a été fait par ses parents. Ce document leur a permis « d’opérer dans tous les pays du monde en relation avec leur activité ». Les autres pouvoirs comprennent « les valeurs mobilières, immobilières, mobilières, actions et/ou valeurs mobilières actuellement détenues ou achetées par la Société » et « ouvrir, maintenir, liquider et/ou contrôler de près et des comptes d’épargne dans des banques, sociétés et institutions nationales et étrangères ». Documents PandoraNouvelle enquête mondiale de la Fédération internationale des journalistes d’investigation (ICIJ) à laquelle l’Argentine participe Infobe, Prochain Nation Et elDiarioAR.

Dujowne a assuré au groupe argentin ICIJ que la charte n’avait pas été signée. Autrement dit, l’ancien ministre soutient qu’il La mer Ses parents sont là, mais il n’accepte pas le rôle de mandataire.

Société d’argent Cinq mois avant que Dujowne ne prenne le pouvoir, en août 2016, il a été fusionné avec 1 $ pour 50 000 actions. Alcool a émis deux certificats d’actions au profit de chacun de ses parents, tous deux architectes, cotés Bénéficiaires effectifs – Équivalent de « propriétaires » – ainsi que de « directeurs », l’adresse de Buenos Aires et l’adresse de Punta del Este. L’étude panaméenne les a enregistrés comme « copropriétaires ayant droit à la vie ». Une image qui est souvent utilisée lors de la commande d’un héritage.

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À des fins fiscales, 100 % des actions (de Silver Corporation) sont détenues par sa mère Sylvia. Nicholas n’est pas le propriétaire ou l’utilisateur final de l’entreprise. Le rôle des parents de Nicolas est annoncé avant l’AFIP et est imposé chaque année en conséquencea déclaré son porte-parole. En 2016, les parents de Nicholas, compte tenu de leur âge, ont désigné leurs enfants comme substituts et leur ont demandé de rédiger la procuration relative à l’alcool. Cependant, il n’a jamais été signé ni mis en œuvre, donc ni Nicolas ni ses sœurs n’étaient finalement des mandataires de l’entreprise », a-t-il expliqué.

Un porte-parole de Dujowne a ajouté : « Il n’y a aucune autorité ou aucune autre loi qui s’est jamais produite dans cette affaire jusqu’à ce qu’elle soit signée. Plus tard, la décision de se retirer de la direction de l’entreprise a ensuite été renforcée par la nomination de Nicholas au poste de ministre des Finances.Il ajouta.

Client « à haut risque »

Cependant, cinq mois après l’apparition de la signature de l’avocat non signé, une liste de paie interne de l’alcool a fait référence au ministre de l’époque comme un « mandataire » pour l’entreprise. Dujowne faisait partie d’une liste préparée par l’étude panaméenne pour suivre les individus politiquement exposés (PEP) et « à haut risque »., Pour se protéger des problèmes juridiques auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils traitent avec des clients qui travaillent avec des agents publics ou des personnes fortement exposées aux médias.

Un jour après son entrée en fonction, Dujowne a été ajouté à une liste d’alcooliques intitulée « PEP et à haut risque » avec 400 caractères supplémentaires. L’alcool de différentes parties du monde a été contraint de prendre diverses mesures préventives dans le cadre du protocole de recherche. Dujowne apparaît au numéro 245 sur cette liste, qui fait partie de près de 12 millions de fichiers Documents Pandora. L’ancien ministre a été identifié comme « l’avocat » de la Silver Corporation.

Alcohol Internal Revenue, où Dujovne a été identifié comme PEP et "Risque élevé" Pour avoir pris ses fonctions de ministre des Finances en 2016
Feuille de travail interne sur l’alcool, où Dujovne PEP et « à haut risque » pour avoir pris ses fonctions en tant que ministre des Finances en 2016

Dans cette forme interne, l’alcoolique a donné des détails supplémentaires sur l’ancien officier. Dans la rubrique « Personnes politiques exposées », il a écrit « Oui » ; Dans la rubrique « Niveau de risque », il lui a attribué une note « élevée ». Le document interne d’Alcool Silver Corporation était toujours actif – du moins au moment de dresser cette liste – et l’étude uruguayenne Consultants RGS Dujovne a été le porte-parole de la famille.

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Dans les actes Documents PandoraIl y a aussi une note envoyée par Alcohol à l’étude avec les bureaux de Montevideo, Au 29 août 2016, le cabinet d’avocats panaméen rapporte qu’il inclut « la procuration accordée en faveur de Nicholas Dujovne et de ses deux sœurs »., Et une facture émise par Alcohol à RGS Consultants pour l’enregistrement de Dujowne au Belize. Le cabinet d’avocats panaméen a facturé 600 $ pour ses services.

Alcool a envoyé une note au médiateur uruguayen le 29 août 2016, citant l'autorité en faveur de l'ancien ministre Nicolas Dujovne, qui a promis qu'il ne signerait finalement pas.
Alcool a envoyé une note au médiateur uruguayen le 29 août 2016, citant l’autorité en faveur de l’ancien ministre Nicolas Dujovne, qui a promis qu’il ne signerait finalement pas.

Il y a deux autres détails dans la liste des 400 noms dressés par Alcohol après que Dujowne a pris ses fonctions de ministre des Finances. Lorena Vega, qui est chargée de compléter les informations sur cette liste, s’est identifiée comme la superviseure de la prévention de la lessive pour l’étude panaméenne. Un autre, dans la colonne « Commentaires/Actions », Il mentionnait : « Alertes mises en œuvre. »

« La procuration n’a jamais été accordée – il est logique qu’elle ne soit jamais signée – donc elle ne liera pas Nicholas, ce compte ou aucune relation avec cette société, sauf qu’il s’agit des biens de ses parents », a déclaré l’ancien ministre. le porte-parole a insisté.

Entreprises à l’étranger

Ce n’est pas la première fois que Dujovne est mentionné dans une ligne paradisiaque. Dans sa dernière déclaration en tant que ministre des Finances, le fonctionnaire a notifié diverses sociétés étrangères au Bureau de lutte contre la corruption.

Les actions de Florentine Global cotées sur les îles Vierges britanniques pour 58,8 millions de pesos déclarées une juridiction opaque et moins fiscale. Il a également annoncé une action en 2019 Compagnie Jilim, Une société anonyme constituée en Uruguay, dont il est propriétaire depuis 2016, d’une valeur de 135 000 pesos.

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Fin 2019, à la sortie de la fonction publique, OA pré-actifs, actions, titres et liquidités à l’étranger 213 millions de dollars, 77% de l’actif total. « Tout mon argent a été déclaré et est vide », a-t-il soutenu plus tôt Infobe. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il gardait une grande partie de ses actifs à l’étranger alors qu’il était un fonctionnaire Macri, il a répondu : être un ministre Ou des mouvements, au mieux.

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